Способы противодействия расследованию

Р.С. Белкин одним из первых выделил такую форму противодействия расследованию как сокрытие преступления. Способы противодействия он разделил на группы: утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и её носителей, смешанные способы.

Деятельность в данном случае охватывает не только активную форму человеческого поведения, то есть действия, но и пассивную, то есть бездействие.

По содержательной стороне способы сокрытия преступления можно разделить на следующие группы:

• утаивание информации и (или) ее носителей;
• уничтожение информации и (или) ее носителей;
• маскировка информации и (или) ее носителей;
• фальсификация информации и (или) ее носителей;
• смешанные способы.

Раскроем содержание каждой из этих групп способов.

Утаивание. В буквальном смысле слова утаить – значит оставить следователя в неведении относительно тех или иных обстоятельств дела или источника информации, требуемой для установления истины; оно может быть осуществлено как в активной, так и в, пассивной формах.

К числу активных относятся сокрытие предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем, иных объектов – источников информации; уклонение от явки в орган расследования. Пассивным утаиванием являются умолчание, недонесение, не сообщение запрашиваемых сведений, невыполнение требуемых действий, отказ от дачи показаний.

Уничтожение может быть полным и частичным. Частичное уничтожение граничит с фальсификацией, иногда служит ее способом.

Маскировка преследует цель изменить представление о способе совершенного преступления, личности виновного, назначении объектов — носителей информации и их круге.

В качестве способов маскировки могут быть названы:

• перемещение объектов (например, из того места, где они должны быть согласно существующим или предписанным правилам, в другое);
• изменение внешнего вида субъекта преступления (парик, грим, маски, смена одежды, цвета волос, фальшивые коронки, искусственное создание или изменение особых примет и т.п.);
• создание видимости использования объекта не по действительному назначению;
• сокрытие параллельно совершаемыми действиями или происходящими процессами (например, звуков от действия орудий взлома — шумом транспорта).

Фальсификация. Подделка, создание ложной информации и (или) ее носителей.

Способами сокрытия преступлений путем фальсификации служат:

• заведомо ложное показание;
• заведомо ложное сообщение, заявление, донос;
• создание ложных следов и иных вещественных доказательств;
• полная или частичная подделка документов;
• подмена, дублирование объектов;
• частичное уничтожение объекта, его переделка с целью изменить его внешний вид, фальсифицировать назначение и т.п.

Комбинированным способом фальсификации является ложное алиби. Следственной практике известны два способа создания ложного алиби. В первом случае виновный вступает в сговор с соучастниками или лицами, которые впоследствии будут фигурировать в качестве свидетелей алиби.

Другой, более сложный способ создания ложного алиби основан на обмане виновным свидетелей относительно даты или времени пребывания совместно сними. В этом случае свидетели, подтверждающие алиби, добросовестно заблуждаются.

Смешанные способы сокрытия преступления представлены в следственной практике различными инсценировками.

В основе инсценировки преступления всегда лежит искусственное создание материальных следов события. Поведение исполнителя инсценировки и связанных с ним лиц, преследующие цель усилить воздействие на следователя, всегда являются дополнением к материальным следам, хотя по времени могут предшествовать их обнаружению и восприятию следователем.

Таковы те случаи, когда исполнители инсценировки сами сообщают органу расследования о якобы совершенном преступлении (например, заявление о мнимой краже) или о возникших у них предположениях о возможном его совершении (например, заявление об исчезновении человека).

Инсценировка может преследовать цели создания:

• видимости совершения в определенном месте иного преступления и сокрытие признаков подлинного;
• видимости происшедшего на данном месте события, не имеющего криминального характера, для сокрытия совершенного преступления;
• видимости совершенного преступления для сокрытия фактов аморального поведения, беспечности и иных поступков, не имеющих криминального характера;
• ложного представления об отдельных деталях фактически совершенного преступления или об отдельных элементах его состава: инсценировка совершения преступления иным лицом, в другом месте, в иных целях и по другим мотивам и т.п.

Классификации инсценировок могут быть представлены следующим образом.

По целям:

• сокрытие преступления;
•  сокрытие некриминального события.

По объекту:

• инсценирование преступления;
• инсценирование некриминального события;
• инсценирование отдельных деталей или отдельных элементов состава совершенного преступления;
• инсценирование инсценировок.

По времени:

• осуществленная до преступления;
• осуществляемая во время преступления или некриминального события;
• осуществляемая после преступления или некриминального события.

По субъекту:

• совершаемая преступником (ами);
• совершаемая иными лицами.

По месту:

• на месте преступления;
•  на ином месте.

По способу легализации:

• рассчитанная на обнаружение по сигналу исполнителя или связанных с ним лиц;
• рассчитанная на обнаружение посторонними лицами.

По длительности воздействия:

• рассчитанная на то, что подлинное событие не будет обнаружено (установлено) вообще;
• рассчитанная на получение выигрыша во времени (для создания ложного алиби, приискания убежища, сокрытия похищенного и т.п.).

По содержанию:

• инсценировка материальных следов события;
• инсценировка материальных следов события в сочетании с соответствующим поведением и сообщением ложных сведений.

Имеется определенная зависимость способов противодействия расследованию от субъекта противодействия.

Противодействие расследованию со стороны свидетелей или потерпевших осуществляется в следующих случаях:

• На свидетеля или потерпевшего оказывается воздействие со стороны преступников или связанных с ними лиц.

Это может выражаться в подкупе, шантаже, угрозах, уничтожении или повреждении имущества, похищении их самих, либо детей и родственников.

• Преступление носит позорящий данное лицо характер, свидетельствующий, например, о таких его качествах, как трусость, алчность, нечестность и т.п., как это бывает, например, если потерпевший стал жертвой такого мошенничества, которое психологически рассчитано именно на эти стороны человеческого характера.

Преступление может расцениваться потерпевшим как позорящее, наносящее существенный ущерб его репутации в силу определенных взглядов, распространенных в данной среде. Именно так воспринимается изнасилование, в силу чего потерпевшая нередко предпочитает скрыть совершенное против нее преступление, чтобы сохранить репутацию.

• Раскрытие преступления угрожает уголовной ответственностью самому потерпевшему.

Такое возможно при совершении мошенничества против лица, чьи деньги и ценности, изъятые преступниками, в свою очередь нажиты преступным путем — в результате хищения, взяточничества и т.п.

• В силу желания потерпевшего из числа преступников-рецидивистов, членов организованных преступных сообществ лично свести счеты с виновным или при охране групповых интересов лиц этой категории.

Наиболее распространенные способы противодействия свидетелей и потерпевших: дача заведомо ложных показаний, уклонение от явки к следователю, лжесвидетельство при предъявлении для опознания, заявление необоснованных ходатайств, сокрытие или уничтожение вещественных доказательств, воздействие на следователя через должностных лиц.

Способы противодействия в зависимости от вида преступления.

По делам об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего:

• сокрытие трупа, обезображивание лица убитого, расчленение трупа;
• отчленение головы и кистей рук убитого, сопровождающееся их уничтожением, с целью затруднить идентификацию личности погибшего;
• укрытие или уничтожение орудий убийства или причинение тяжкого вреда здоровью;
• очистка этих орудий от крови;
• уничтожение, выбрасывание или застирывание одежды, промывание обуви, в которых находился убийца в момент совершения преступления;
• инсценировка обстоятельств безвестного отсутствия выдвижение подозреваемым (обвиняемым) ложного алиби, нередко подкрепляемого показаниями лжесвидетеля или поддельными документами;
• симуляция подозреваемым (обвиняемым) психического расстройства;
• выезд убийцы в другую местность, иные способы скрыться органов расследования и суда (выезд за границу России, проживание на территории России по фиктивным документам).

При расследовании дорожно-транспортных преступлений:

• уезд водителя, совершившего преступление, на своем транспортном средстве или уход с места ДТП;
• внесение изменений в обстановку места дорожно-транспортного происшествия до прибытия сотрудников ГИБДД или следователя;
• ложное заявление скрывшегося водителя о том, что он за рулем принадлежавшей ему автомашины не находился, а автомобиль у него был угнан неизвестным лицом до происшествия;
• замена поврежденных при ДТП деталей транспортного средства;
• разрушение, повреждение некоторых деталей, узлов автомашины – для объяснения происшествия неисправностью этих деталей (тормозной системы, например);
• уничтожение транспортного средства;
• оказание воздействия на сотрудников экспертных учреждений — специалистов и экспертов, участвующих в осмотрах либо производящих экспертизы (чаще всего автотехнические, трасологические и судебно-медицинские);
• умышленное затягивание сроков расследования необоснованными требованиями о проведении многочисленных и сложных судебных экспертиз, не являющихся необходимыми;
• использование виновным в происшествии водителем своих связей среди работников правоохранительных органов и иных должностных лиц государственной службы для оказания давления на сотрудников ГИБДД либо на следователя (дознавателя), расследующего преступлений.

Методы выявления и преодоления противодействия расследованию. Выявление и преодоление (нейтрализация) противодействия расследованию неразрывно связаны между собой по содержанию и методам.

Деятельность по выявлению противодействия заключается в обнаружении и оценке признаков противодействия.

Типичные признаки противодействия расследованию:

• при осмотре места происшествия выявлены нелогичные обстоятельства или следы, которых не должно быть;
• предоставлены документов с признаками подделки;
• существенные противоречия в показаниях участников судопроизводства (подозреваемого и потерпевшего, нескольких свидетелей между собой);
• резкое изменение показаний потерпевших или важных свидетелей в пользу подозреваемого (обвиняемого);
• нежелание представить вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования;
• уклонение от участия в проведении следственных действий;
• внезапное заявление подозреваемого (обвиняемого) о своем алиби;
• попытки подозреваемого (обвиняемого) или его близких установить контакт с потерпевшим или свидетелями по делу;
• заявление необоснованных ходатайств о проведении дополнительных следственных действий и экспертных исследований.

Преодоление следователем противодействия – это система методов в виде определенного порядка действий основанных на системе тактических рекомендаций.

Методы преодоления противодействия расследованию можно разделить на две группы:

• средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений;
• средства и методы преодоления иных форм противодействия.

В первую группу входят следственные и розыскные действия, помощь населения и средств массовой информации. Наиболее значимыми из них являются.

Осмотр места происшествия. При возникновении версии об инсценировке осмотр места происшествия выявляет так называемые негативные обстоятельства, т.е. противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации.

Иногда такими негативными обстоятельствами служат не вызывавшиеся необходимостью повреждения запирающих устройств, явно неоправданный беспорядок в торговом или складском помещении и т.д. Обнаружение негативных обстоятельств служит решающим средством разоблачения инсценировок.

Не менее важные результаты могут быть получены при производстве иных видов следственного осмотра — вещественных доказательств, транспортных средств и особенно документов.

Последний позволяет не только выявить следы фальсификации, подделки документа, но и ухищрения, связанные с изменением места хранения документа, его использованием в преступных целях и т.д.

В целях решения этой задачи криминалистикой разработан ряд тактических приемов, которые могут применяться комплексно, в качестве простой тактической комбинации или порознь. Такие приемы имеют логический, психологический, тактический или комплексный характер.

Среди приемов логического характера наиболее распространено предъявление уличающих доказательств. В качестве таковых могут быть использованы показания соучастников, свидетелей, потерпевших, документы, данные криминалистических учетов и т.п.

Сила воздействия уличающих показаний увеличится при демонстрации звуко- и видеозаписи допроса этих лиц. Прием в этом случае носит комплексный — логический и психологический характер.

Другим приемом логического характера служит демонстрация возможностей судебной экспертизы при исследовании вещественных доказательств по делу. Допрашиваемому объясняется, какие уличающие его обстоятельства могут быть установлены экспертным путем, почему их нельзя будет опровергнуть, как результаты экспертизы будут использованы для опровержения избранной им позиции.

Из числа приемов психологического характера следует указать, во-первых, на убеждение в необходимости для допрашиваемого изменить свою позицию по делу, дать правдивые показания.

Признанию может способствовать и акцент на незначительности его роли в преступной деятельности сообщества по сравнению с другими участниками и т.п.

На психологическое воздействие рассчитана очная ставка, проведение которой, правда, сопряжено с риском, поскольку лицо, дающее правдивые показания, под влиянием другого ее участника может их изменить в отрицательную для следствия сторону.

Такая же опасность может возникнуть и при предъявлении для опознания, но сам факт его предъявления лицу, о существовании которого опознаваемый даже не догадывался, оказывает на него весьма сильное психологическое воздействие.

Среди приемов тактического характера остановимся на следующих:

• Внезапность.

Этим обобщенным термином обозначается, напомним, ряд тактических приемов допроса, основанных на использовании фактора внезапности: неожиданное сообщение допрашиваемому о намерении провести после допроса то или иное следственное действие, которое, по мнению допрашиваемого, провести невозможно вследствие неосведомленности следователя о соответствующих обстоятельствах (например, о проведении обыска в таком месте, о котором следователь не должен был знать), постановка неожиданных для допрашиваемого вопросов.

• Допущение легенды – допрашиваемому предоставляется возможность беспрепятственно излагать свою ложную легенду в целях последующего детального ее опровержения.

Этот прием комбинационно сочетается с приемом “пресечения лжи”, когда изложение легенды прерывается следователем в самом ее уязвимом месте и начинается процесс опровержения путем предъявления доказательств или с использованием фактора внезапности.

• Повторность — требование следователя повторить ту или иную часть показаний с целью обнаружить противоречие.

Этот прием может быть реализован и путем самостоятельного следственного действия — повторного допроса, который проводится с максимальной детализацией показаний.

• Отвлечение внимания, или косвенный допрос.

Суть этого приема заключается в следующем. Следователь, заведомо зная, что не получит правильного ответа на основной интересующий его вопрос, задает ряд других вопросов, менее “опасных” с позиции допрашиваемого. Между тем ответы на эти вопросы помогают найти ответ на основной замаскированный вопрос.

• Этот тактический прием комбинационно может сочетаться с приемами, именуемыми “форсирование темпа допроса” и “инерция”.

Под последним понимают незаметный перевод допроса из одной сферы в другую в расчете на то, что допрашиваемый “по инерции” проговорится.

• Проговорка – прием реализуется не только путем использования “инерции”, но и при ускорении темпа допроса, при постановке неожиданных вопросов.

Таким образом акцент делается не на случайную оговорку, а на проговорку об обстоятельствах, как правило, известных только лицу, причастному к преступлению”.

• Выжидание — в допросе делается перерыв для того, чтобы психическое состояние допрашиваемого изменилось под влиянием оказанного воздействия.
• Создание заполненности – подчеркивание следователем невыясненных мест в деле, вызывающее у допрашиваемого стремление “заполнить” пробелы в соответствии с логикой его показаний, что может привести к противоречиям в объяснении обстоятельств дела.
• Вызов — побуждение допрашиваемого объяснить логическим путем с позиции своих показаний обстоятельства, обеспеченные доказательствами.

Помимо этих тактических приемов изобличения во лжи, тем же целям может служить такое следственное действие, как следственный эксперимент, а также проверка показаний на месте.

Когда речь идет о противодействии в форме сокрытия преступления, значительная роль в его преодолении отводится оперативно-розыскным мероприятиям. Они проводятся в рамках поручения следователя или по усмотрению оперативного работника, могут проводиться независимо от следственных действий, а могут сочетаться с ними в оперативно-тактической комбинации.

Если речь идет о вмешательстве в деятельность следователя, изучаются законность требований, обоснованность даваемых ему указаний и т.п.

При непосредственном давлении на следователя, понуждении его к незаконным или необоснованным действиям со стороны руководства должностное расследование может закончиться возбуждением уголовного дела.

Условиями пресечения явно противоправных посягательств на следователя являются добровольное и полное информирование об этих посягательствах компетентных инстанций, принятие оперативных мер по обеспечению безопасности следователя и его близких.

В целях преодоления такого противодействия целесообразно разъяснить этим лицам ошибочности занятой ими позиции, сложившегося у них мнения. В исключительных случаях и при условии сохранения следственной тайны допустимо ознакомить этих субъектов с отдельными обстоятельствами и материалами дела для выхода из сложившейся конфликтной ситуации.