Типичные следственные ситуации и программы расследования групповых или организованных преступлений

На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категории следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

• находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;
• при возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной группы либо только один или несколько рядовых исполнителей;
• в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное обдумывание и планирование операции.

Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности не- известной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с расследованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации.

При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации. Имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр документов, обыск и др.

Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации).

В этой ситуации, для выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Аналогичные действия рекомендуется применять и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной преступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

В случае, если исходные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу сделать вывод о том, что действует организованное преступное формирование, то должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает это деяние.

Однако надо учитывать вероятность того, что следствию противостоит преступное формирование, для которого характерны круговая порука ее членов, а также использование в целях собственной защиты средств противодействия расследованию.

Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступных групп.

Эти признаки можно распределить по двум ситуациям:

• имеются задержанные лица;
• сведений о преступниках нет.

Применительно к первой ситуации на то, что задержанные являются членами организованной группы, могут указывать:

• наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.;
• использование задержанными документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов;
• их крайне вызывающее и циничное поведение;
• отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам;
• участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задержания;
• попытки дискредитации следствия и его шантажа;
• использование коррумпированных и иных связей;
• участие средств массовой информации в защите задержанных;
• оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на членов их семей;
• оказание давления на потерпевших и свидетелей.

Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершения организованной группой могут указывать следующие признаки:

• высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства;
• наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения преступления и его сокрытия;
• наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления несколькими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений, следы перемещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия; предмет преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам, и т.д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении задержанных к организованной преступной группе или же о совершении преступления членами такой группы и проводят комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.

Организатор группы признает участие в совершении группового преступления, но отрицает свою руководящую роль.

Для его изобличения необходимо:

• выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по инициативе в решении этого вопроса можно установить лидера группы;
• провести очные ставки с другими участниками группы — как с совершившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не принимал непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;
• использовать материалы оперативной проверки.

Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и руководству группой. При этом он либо участвовал в совершении преступлений, либо непосредственного участия в них не принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в ходе которых выясняют:

• как была организована группа (кто предложил ее создать);
• кто определил объект и предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного;
• кто распределил роли при совершении преступления;
• кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого преступления;
• кто уговорил его совершить преступление;
• кто проинструктировал его, как совершить преступление;
• кто назначил долю каждого участника при распределении полученных средств;
• кто разрешал конфликты в группе и т.д.

Детальное выяснение этих и других вопросов поможет не только установить настоящего организатора и руководителя группы, но и собрать необходимые доказательства его вины.

Совместное участие нескольких субъектов оперативно-розыскной деятельности в оперативной разработке организованных преступных групп.

Под таким участием понимается совместная деятельность сотрудников различных оперативных аппаратов по конкретному уголовному делу в виде создания совместных следственно-оперативных групп (бригад).

Необходимость использования данного метода обусловливается многими обстоятельствами:

• большим количеством членов преступных сообществ;
• совершением ими преступлений на обширной территории;
• наличием межрегиональных и международных связей и т.д.

В соответствии с действующими межведомственными нормативными актами, основаниями создания СОГ (бригад) являются:

• возбуждение и расследование по сложным уголовным делам о преступной деятельности организованных групп, а также большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести по уголовным делам;
• реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материалов разных правоохранительных органов.

Использование аппаратами по борьбе с организованной преступностью оперативно-технических возможностей других субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Это наиболее распространенный вид взаимодействия по данной категории преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях.

С аппаратами уголовного розыска:

• по борьбе с квалифицированным вымогательством и преступлениями общей уголовной направленности компетенции УБОП, включая незаконный оборот наркотиков;
• по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Тактика взаимодействия в этих направлениях должна строиться как на использовании традиционных методов (взаимном информировании о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; обмене квалифицированными сотрудниками; организации совместных оперативно-розыскных мероприятий), так и на использовании новых методов, закрепленных в действующем законодательстве, которое впервые, например, отнесло к числу оперативно-розыскных мероприятий оперативное внедрение.

С аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями:

• по защите экономики от организованной преступности;
• по выявлению коррумпированных связей организованных преступных формирований.

Помимо традиционных форм взаимодействия, которые заключаются в обмене информацией в отношении лиц, склонных к совершению имущественных преступлений, совместном осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по документированию и реализации материалов оперативных разработок на организованные преступные группы, совершающие преступления корыстно-хозяйственной направленности, серьезное внимание в условиях рыночных отношений должно быть направлено на противодействие интеграции организованных преступных группировок, связанных с коррупцией в экономической сфере с целью получения сверхвысоких незаконных доходов.

С оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы (УФСИН) Министерства юстиции.

Тактика взаимодействия аппаратов по борьбе с организованной преступностью с оперативными аппаратами уголовно-исполнительной системы выражается в следующих формах:

• организация оперативной разработки лиц, задержанных и осужденных за совершение преступлений в составе организованных групп;
• регулярный обмен информацией, представляющей взаимный оперативный интерес;
• инициативное осуществление оперативных мероприятий в интересах взаимодействующих сторон;
• проверка заданий и инициативных сообщений, принятие по ним предусмотренных законодательством мер.

Криминалистический анализ деятельности организованных преступных групп предполагает разработку и предложение перечня типовых обстоятельств, подлежащих выяснению по данной категории уголовных дел.